США обвинили двух мужчин, утверждая, что они управляли и продвигали схему инвестиций в криптовалюту под названием Omegapro, которая обманула инвесторов из более чем 650 миллионов долларов.
Министерство юстиции заявило во вторник, что оно раскрыло обвинительное заключение в федеральном суде в Пуэрто -Рико против Майкла Шеннона Симса – предполагаемого основателя, стратегического консультанта и промоутера Омегапро – и Хуана Карлоса Рейносо, который, как утверждал, возглавил деятельность фирмы в Латинской Америке.
Мэтью Галеотти, глава уголовного деления Министерства юстиции, заявил, что пара «охотилась на уязвимых людей в США и за рубежом, обманывая их более 650 миллионов долларов, давая ложные обещания существенной прибыли и что их деньги были в безопасности».
Omegapro пообещал 300% доходности, утверждает DOJ
Министерство юстиции утверждало, что Омегапро был многоуровневой маркетинговой схемой, ориентированной на инвесторов криптовалюты в период с 2019 по 2023 год, которая продала «инвестиционные пакеты».
Симс и Рейносо, как утверждается, пообещали, что пакеты принесут 300% доходов в течение 16 месяцев через валютную торговлю «элитными трейдерами», согласно DOJ.
Участникам якобы было дано указание приобрести эти инвестиционные пакеты с использованием криптовалюты.
«Щедрые» промо -мероприятия, направленные на зацепление покупателей
Дуэт якобы использовал обманчивые методы маркетинга и «провели щедрые рекламные мероприятия и тренинги Omegapro» по всему миру, в том числе проецировал логотип фирмы на Burj Khalifa в Дубае, самом высоком здании в мире.
Министерство юстиции утверждало, что пара также продемонстрировала дорогие каникулы, роскошные автомобили и дизайнерские предметы в социальных сетях, «чтобы убедить существующих и потенциальных инвесторов в том, что Омегапро был законным предприятием, которое предлагало путь к богатству и роскошному образу жизни».
Omegapro объявила, что в январе 2023 года он пострадал от сетевого взлома, сообщив клиентам, что их инвестиции были безопасны, а фирма с головом в Дубае передает свои средства на другую платформу под названием Broker Group, по данным DOJ.
Тем не менее, прокуроры утверждали, что инвесторы не могут снять свои средства с любой платформы, так как они были отмыта с помощью криптовалютных кошельков для инсайдеров.
Обвиняемые омегапро -промоутеры сталкиваются с 40 -летним тюрьмой
Симс и Рейносо предъявлены обвинения в заговоре с заговором и отмыванием денег, каждый из которых несет максимальное наказание в 20 лет тюрьмы.
Соучредитель Omegapro Андреас Шсакс был арестован в Турции в июле 2024 года из-за обвинений в том, что инвесторов из 4 миллиарда долларов из фирмы, утверждения, которые он отрицает.
Источник: cryptohamster.org